“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡。
登记，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，每人发言时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密
不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。
现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理在审议议案后，填写表决票进行投票表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
为抓住全球科技产业供应链重构机遇，加大高端产品布局，优化公司产品结构，提升在高端产品的竞争优势及市场占有率，公司拟投资建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目（以下简称“本项目”）。
本项目总投资15.57亿元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准），分两期项目实施，均由全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）在现有厂房投资建设，其中一期投资总额6.28亿元，建成后形成年产34万平方米高多层电路板的生产能力；二期投资总额9.29亿元，建成后将新增年产26万平方米高多层电路板的生产能力。
□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公 司□参股公司□未持股公司 ?投资新项目 □其他：_________
?已确定，具体金额（万元）：_计划总投资155,729.16万 元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准） ? 尚未确定
□募集资金 ?银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次投资的对象为公司全资子公司龙南骏亚计划建设的年产60万平米高多层、HDI线路板项目。
项目分两期开展建设，不涉及新增土地及基建， 在龙南骏亚原有厂房内进行建设，拟进行厂房及 配套设施装修、购置数控钻机、LDI曝光机、DES 蚀刻线、镭射机、VCP线等各类生产及辅助设备， 建成后合计形成年产60万平方米高多层PCB的 生产能力（一期34万平方米、二期26万平方米 产能）。
计划总投资155,729.16万元（含铺底流动资金， 最终以实际投资为准）
计划总投资155,729.16万元（含铺底流动资金， 最终以实际投资为准）
项目目前处于前期筹备阶段，项目名称、投资金额、项目建设内容等均为公司初步规划，具体以后续项目备案及实际建设为准。
当前，全球PCB产业正由规模扩张向结构优化转型，低端产品需求趋弱，高端化进程持续加速，其中高多层板、HDI板已成为引领行业增长的核心品类。对公司而言，加快布局高多层板、HDI板等高端产品，是实现增长曲线跃升的战略支点，也是在本轮产业变革中巩固竞争根基的必由之路。
从行业数据来看，高端PCB赛道景气度显著。据Prismark统计，2025年高多层板、HDI板产值同比增幅分别为18.2%和25.6%，均为PCB细分领域中增速领先品类；中长期看，2024-2029年两者复合增长率预计分别达9.0%和11.2%，高端化发展趋势明确。
公司近两年在龙南基地孵化投入HDI、高多层PCB的产品能力以及潜在客户。
面对日益扩大的市场需求，公司现有产能已难以满足潜在客户规模化采购需求，亟需通过新建本项目，扩大生产能力。因此，公司根据行业的不断变化和市场需求投资新建高多层产线，推动公司产品结构升级，提升高端PCB的产品占比和市场占有率。
从公司现有产品结构来看，目前业务涵盖刚性电路板、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板、HDI等多元化PCB产品，应用领域覆盖能源、消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、安防电子和航空航天等领域等多个场景，但高附加值产品的营收占比仍有提升空间，产品结构有待进一步优化。本项目聚焦的高多层、HDI产品，其生产制造涉及高阶HDI技术、高密度互连技术、高频高速信号传输技术等多项核心工艺，技术壁垒高，行业准入门槛高，相较于传统PCB产品，具有更高的技术附加值和产品单价。通过本项目的实施，公司将大幅扩大高端产品的生产规模，提高高附加值产品在整体营收中的占比，进一步优化产品结构，降低传统产品市场波动带来的经营风险，同时借助高端产品的高毛利特性，提升公司整体盈利水平和综合盈利能力。
自成立以来，公司发展规划始终聚焦于印制电路板（PCB）行业，业务涵盖印制电路板的研发样板、小批量板、中大批量板，产品结构类型丰富，兼具印制电路板研发、批量生产及整机服务能力，可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务，在技术领域形成了深厚的积累，这为公司向更高层次的高多层板业务拓展提供了坚实的技术支撑。为满足不同领域客户不同产品差异化的需求，公司积累了HDI板、厚铜板、光电板、MiniLED板、高频高速板、软硬结合板、服务器板、光模块板等多项PCB生产核心技术。截至2025年末，公司已经取得授权专利408项，其中发明专利102项，能够为高端产品的持续开发提供体系化的技术保障。
本次扩产投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，满足新兴领域对高端PCB的中长期、高标准需求，具有良好的市场发展前景；扩充公司高多层PCB产品产能，完善专业化生产线，符合公司持续提升技术创新能力、优化产品结构和客户结构、聚焦核心赛道积极拓展高附加值订单的规划要求，有利于提高公司经济效益，拓展公司经营规模。
本次投资建设项目对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施具体情况确定。若本次公司子公司投资建设“年产60万平米高多层、HDI线路板项目”能够顺利进行，将有助于进一步提高公司高多层电路板的生产规模、产品竞争力，提升公司盈利能力和可持续发展能力。
本项目主要聚焦高附加值PCB产品，尽管公司对上述产品市场前景持乐观态度，但相关市场需求受宏观经济周期波动、行业竞争格局变化等多重因素影响，存在不确定性风险。若未来市场需求增长不及预期，同类产品的行业竞争加剧，可能导致产品价格下降、产能利用率不足，影响本项目的投资回报周期。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济、行业走势与客户需求情况变化等，结合实际情况，及时进行风险评估与应对。
本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。本项目的建设周期较长，在实施过程中，可能面临行业政策及市场环境变化、设备采购及安装调试延期、不可抗力等因素，导致项目建设存在延期、变更或终止风险；项目建设完成后，公司PCB产能进一步增大，若未来行业发展增速或市场需求出现重大不利变化、原材料价格出现大幅波动等情况，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异，可能存在产能释放不及预期，进而对公司的经营业绩造成一定不利影响。
本项目计划总投资15.57亿元人民币，需要投入较多资金，资金将根据项目实施进度通过自有资金及银行贷款等方式分期筹措。截至2026年3月31日公司资产负债率64.90%，资产负债率较高。若未来公司经营活动现金流不及预期、外部融资环境发生不利变化，可能面临一定的资金压力，将对项目的实施造成一定的不利影响。目前公司资信情况良好，银行授信额度充足，没有对公司经营产生重大影响的对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求，科学规划融资方案，优化资本结构，合理控制融资成本和财务风险，确保足够的资金投入以满足项目建设需求。
近年来，随着公司业务发展，公司产能和基地逐渐扩大，对公司在经营管理等方面的能力提出了更高的要求。本项目管理团队的组建或管理制度、流程创建与优化等也需要一定的过程。如果公司管理水平不能够及时匹配公司规模扩张、业务发展和管理复杂度提升的需求，将可能影响公司未来的经营业绩、应变能力和发展活力，从而使公司面临相应的经营管理风险。
本项目产品在量产过程中可能面临良率不稳定、生产效率不高等问题，影响项目盈利能力。同时，高端产品技术含量高，对生产工艺、设备精度及研发能力要求极高。若公司在技术研发、工艺创新方面未能持续投入或未能准确把握行业技术发展趋势，可能导致新增产能的技术水平未能跟上市场需求变化，产品竞争力下降。
为保证本次投资有关事宜的有序、高效推进，董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次投资建设项目的有关事宜。包括但不限于：就本项目具体事宜与有关部门进行磋商；代表公司签署相关法律文件、组织实施该项目；并授权公司管理层根据本项目实际推进情况、市场变化及政府政策要求，对投资金额、建设进度、产能规模等进行合理调整，以及处理本项目实施过程中的其他必要事项。
本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月23日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《骏亚科技：关于投资建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目的公告》（公告编号：2026-020）。
1、会议设计票人一名，监票人二名，计票和监票人员中包括一名股东（或股东代表）、一名见证律师。
2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。
3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。
到会股东（或股东代表）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票议案，在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”；对于累积投票议案，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。
4、公司推荐下列人士担任计票人和监票人，请出席会议股东举手表决；如下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。
在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权，一个议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。
1、对于非累积投票议案，投票人请在相应选项“□”内打“√”，每一个议案只能有一种意见表示，有一项议案多选的，整个表决票视为无效票。
2、投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
